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国家的不同银行开有账户，专门利用油画、坦培拉、蚀刻版画等艺术品洗钱，每年经他非法运作的资金额度高达数百万欧元，欧洲刑警组织和亚太金融工作组盯上这个人已经很久了。
” 洛非道：“难怪他在拍卖会上对其他奢侈品完全有没兴趣，只对那幅鲁本斯举牌。
” 叶知理按下电梯按钮：“不仅如此，他还从事艺术品交易顾问方面的工作。
很多人以为交易顾问就是直接或间接地为客户提供关于商品的咨询意见，获取报酬或利润，其实不尽然。
很多商品交易顾问同时负责托管期货账户交易活动，因此在洗钱方面具有得天独厚的优势。
” 洛非摩挲着下巴道：“投资顾问的确会帮客户管理资产，向账户中注入资金或提取资金，或者将资金向第三方账户转移，不容易引起怀疑。
” 二人步入电梯，轿厢门缓缓闭合，坠入人间。
叶知理的面庞映在冰冷的金属墙壁上，声音也仿佛浸入冰水：“更狡猾的是，此人名下有一家致力于艺术品保护的慈善机构，和一家提供文物修复的非盈利组织，很可能都是他募集资金和洗钱的工具。
” 洛非微微蹙眉：“我对利用慈善组织洗钱只是略有耳闻，没想到会真的遇上。
” 叶知理侧身将重心转移到另一只脚上，道：“这种事情并不罕见，只是公众大多对慈善组织充满信任，并且没有清晰的渠道去了解资金的来源和去向。
其实慈善组织一直是洗钱的重灾区，它们不仅掌握大量资金，还可以不引人注意地在全球范围内运作，而且较多使用现金。
最重要的是，慈善组织的设立几乎没有任何障碍和门槛，活动很少受到、甚至不会受到任何监管。
” 洛非恍然大悟般地：“慈善组织真是个好东西，我以前怎么没有意识到。
” 叶知理：“……” 洛非赶紧正色：“我开玩笑的。
” 叶知理默默翻个白眼，心说你幼稚不幼稚，接着道：“曾经有一段时间，非盈利组织与涉及恐怖主义的组织频频发生关联，成为恐怖融资活动的利用对象。
金融行动特别工作组要求这些组织展示完整的项目预算，说明所有花费用途，并且开展独立的内部审计和外部现场审计，确保资金被用于预期目的。
” 洛非不由问：“效果怎么样？” 叶知理自嘲地笑了一下，道：“完全没有没有效果。
这些只是建议，不是法律条款，根本没有办法强制执行。
更何况根本没有全球性的机构去监管各个慈善组织和非盈利机构，国际金融行动特别工作组的建议不过是一纸空文。
要求这些组织实行自我监管，怎么可能？怎么查，我查我自己？”
” 洛非道：“难怪他在拍卖会上对其他奢侈品完全有没兴趣，只对那幅鲁本斯举牌。
” 叶知理按下电梯按钮：“不仅如此，他还从事艺术品交易顾问方面的工作。
很多人以为交易顾问就是直接或间接地为客户提供关于商品的咨询意见，获取报酬或利润，其实不尽然。
很多商品交易顾问同时负责托管期货账户交易活动，因此在洗钱方面具有得天独厚的优势。
” 洛非摩挲着下巴道：“投资顾问的确会帮客户管理资产，向账户中注入资金或提取资金，或者将资金向第三方账户转移，不容易引起怀疑。
” 二人步入电梯，轿厢门缓缓闭合，坠入人间。
叶知理的面庞映在冰冷的金属墙壁上，声音也仿佛浸入冰水：“更狡猾的是，此人名下有一家致力于艺术品保护的慈善机构，和一家提供文物修复的非盈利组织，很可能都是他募集资金和洗钱的工具。
” 洛非微微蹙眉：“我对利用慈善组织洗钱只是略有耳闻，没想到会真的遇上。
” 叶知理侧身将重心转移到另一只脚上，道：“这种事情并不罕见，只是公众大多对慈善组织充满信任，并且没有清晰的渠道去了解资金的来源和去向。
其实慈善组织一直是洗钱的重灾区，它们不仅掌握大量资金，还可以不引人注意地在全球范围内运作，而且较多使用现金。
最重要的是，慈善组织的设立几乎没有任何障碍和门槛，活动很少受到、甚至不会受到任何监管。
” 洛非恍然大悟般地：“慈善组织真是个好东西，我以前怎么没有意识到。
” 叶知理：“……” 洛非赶紧正色：“我开玩笑的。
” 叶知理默默翻个白眼，心说你幼稚不幼稚，接着道：“曾经有一段时间，非盈利组织与涉及恐怖主义的组织频频发生关联，成为恐怖融资活动的利用对象。
金融行动特别工作组要求这些组织展示完整的项目预算，说明所有花费用途，并且开展独立的内部审计和外部现场审计，确保资金被用于预期目的。
” 洛非不由问：“效果怎么样？” 叶知理自嘲地笑了一下，道：“完全没有没有效果。
这些只是建议，不是法律条款，根本没有办法强制执行。
更何况根本没有全球性的机构去监管各个慈善组织和非盈利机构，国际金融行动特别工作组的建议不过是一纸空文。
要求这些组织实行自我监管，怎么可能？怎么查，我查我自己？”