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依然是一副不太高兴的表情，仿佛还在生气自己怎么没有搬去和他一起住。
叶知理将话筒调整到合适的位置，开口道：“我知道诸位手中的客户，不止在我们一家银行拥有账户，可能在多个银行都有私人银行业务，甚至在多个国家都有开户。
我也知道这一行竞争的激烈程度，知道大家的薪酬和管理的客户资产挂钩，但还是希望在座的各位不要有侥幸心理。
报告可疑交易的额度是一千欧元，电汇超过一千欧元，必须进行CDD。
商品销售商销售一万欧元必须上报，代理银行业务，通汇账户，集中账户，我们也会密切关注，持续监控交易。
根据欧盟第四号指令，对违反规定的自然人罚款不少于五百万欧元，或不少于公司营业额的百分之十。
” 台下静悄悄的，鸦雀无声。
无动于衷的表情居多，还有几个人已经不耐烦地看起了手表，身子要朝会议室后门移动的意思。
叶知理不动声色地投去一撇，清了清嗓子，道：“我行对任何内外勾结，协助客户洗钱的行为零容忍。
这就是为什么，银行高层已经决定开除私人银行业务部门一名客户经理，正式的通知今天中午就会下来。
他现在没有在这里参加会议，因为执法机关已经将他带走，等待他的将是严厉的审查，希望诸位引以为戒。
” 此言一出，原本死气沉沉的会场顿时如热油倒进沸腾的锅里，剧烈的人声瞬间充斥满不大的空间。
惊诧声、议论声、怒骂声、甚至一两句吼叫声，整个会议室仿佛要爆炸一般。
面对下方轰然山塌的阵势，叶知理表情淡然，对着话筒道：“在业务审核的过程中，我们发现这位私人银行业务的客户经理，存在严重的失职行为。
不仅屡次违反反洗钱政策和流程，还引导客户做出虚假陈述，帮助客户规避银行的反洗钱、反恐融资审查。
他还建议客户开立、持有无风险行业的空壳银行账户，以便进行高额现金交易，避免触发银行的反洗钱报告义务。
种种行为将银行置于巨大的经营风险之中，我们发现后立即将全部证据提交给董事会，基于该员工违规行为的严重性，董事会决定立即解除劳务合同。
” 台下嗡嗡的议论声不绝，众人显然还处于难以置信的震惊中。
叶知理面不改色地，接着道：“公司内部人员利用金融知识和职务之便，参与洗钱，不论是谁，不论职位高低，银行绝不姑息。
客户的行为达到销户要求，则考虑销户，希望各位不要心存侥幸。
” 诧异和叹息还盘旋在会议室上空，叶知理已经收拾好桌上的文件，旁若无人地立起身，大步迈回自己的私人办公室里了。
叶知理将话筒调整到合适的位置，开口道：“我知道诸位手中的客户，不止在我们一家银行拥有账户，可能在多个银行都有私人银行业务，甚至在多个国家都有开户。
我也知道这一行竞争的激烈程度，知道大家的薪酬和管理的客户资产挂钩，但还是希望在座的各位不要有侥幸心理。
报告可疑交易的额度是一千欧元，电汇超过一千欧元，必须进行CDD。
商品销售商销售一万欧元必须上报，代理银行业务，通汇账户，集中账户，我们也会密切关注，持续监控交易。
根据欧盟第四号指令，对违反规定的自然人罚款不少于五百万欧元，或不少于公司营业额的百分之十。
” 台下静悄悄的，鸦雀无声。
无动于衷的表情居多，还有几个人已经不耐烦地看起了手表，身子要朝会议室后门移动的意思。
叶知理不动声色地投去一撇，清了清嗓子，道：“我行对任何内外勾结，协助客户洗钱的行为零容忍。
这就是为什么，银行高层已经决定开除私人银行业务部门一名客户经理，正式的通知今天中午就会下来。
他现在没有在这里参加会议，因为执法机关已经将他带走，等待他的将是严厉的审查，希望诸位引以为戒。
” 此言一出，原本死气沉沉的会场顿时如热油倒进沸腾的锅里，剧烈的人声瞬间充斥满不大的空间。
惊诧声、议论声、怒骂声、甚至一两句吼叫声，整个会议室仿佛要爆炸一般。
面对下方轰然山塌的阵势，叶知理表情淡然，对着话筒道：“在业务审核的过程中，我们发现这位私人银行业务的客户经理，存在严重的失职行为。
不仅屡次违反反洗钱政策和流程，还引导客户做出虚假陈述，帮助客户规避银行的反洗钱、反恐融资审查。
他还建议客户开立、持有无风险行业的空壳银行账户，以便进行高额现金交易，避免触发银行的反洗钱报告义务。
种种行为将银行置于巨大的经营风险之中，我们发现后立即将全部证据提交给董事会，基于该员工违规行为的严重性，董事会决定立即解除劳务合同。
” 台下嗡嗡的议论声不绝，众人显然还处于难以置信的震惊中。
叶知理面不改色地，接着道：“公司内部人员利用金融知识和职务之便，参与洗钱，不论是谁，不论职位高低，银行绝不姑息。
客户的行为达到销户要求，则考虑销户，希望各位不要心存侥幸。
” 诧异和叹息还盘旋在会议室上空，叶知理已经收拾好桌上的文件，旁若无人地立起身，大步迈回自己的私人办公室里了。