二十三、危险人物
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姓名：黎峥（LeiZheng）
出生年份：1981年
籍贯：华国福州
当前常驻地：泰国曼谷、柬埔寨金边
身份文件：BVI护照、已注销的柬埔寨护照、新加坡永久居民身份证明
企业股权穿透结构（根据开曼、BVI、泰国及新加坡商会公示+实地反查）：
澜锐控股（泰国）—与泰北退役军政家族共同持股，控制美索地区稀有矿选矿厂及跨境物流中转港。
PhoenixTradersLtd.（新加坡）—HK与新加坡之间的资源贸易平台。
GoldenEdgeCo.Ltd.（缅甸）—实控叁处位于科斯北部与钦州邦交界稀有矿矿区，与当地武装长期合作。
此外还有17家特殊目的实体，分布于香港、BVI、塞舌尔及柬埔寨。
在另外一份灰色渠道得来的资料中，沉韫还看到了由黎峥控制的叁大矿产区的彩色矿权图，以及一份资产物流链梳理图。
最后的风险事项记录里有这样一句描述：“200X至今，黎峥以后勤承包、安保合约及基础设施共建的名义，向泰缅边境一只退役武装团体提供年均约300万美元的资源支持。
” 沉韫也有试图调查黎峥名下的虚拟币资产，但对方过分谨慎，百分之九十以上的资产都没有进入过交易所，虚拟币地址平均生命周期小于六个月且进行了深度混币，穿透难度极高。
这无疑是一个看起来危险，实际更危险的人，调查前沉韫发誓要让黎峥为自己的无礼行为付出代价，调查后沉韫觉得聪明人能屈能伸，她一个正经生意人犯不上招惹黎峥这种恐怖分子。
两周后，沉韫受邀参加一个据称是“海外投资项目闭门路演”的小型沙龙。
邀请函由香港某资产管理公司发出，项目背景合理，场地正规，参会者也确实都是业内人士。
闭门分享环节在晚宴后，服务人员引导她来到会所二楼一间无监控
PhoenixTradersLtd.（新加坡）—HK与新加坡之间的资源贸易平台。
GoldenEdgeCo.Ltd.（缅甸）—实控叁处位于科斯北部与钦州邦交界稀有矿矿区，与当地武装长期合作。
此外还有17家特殊目的实体，分布于香港、BVI、塞舌尔及柬埔寨。
在另外一份灰色渠道得来的资料中，沉韫还看到了由黎峥控制的叁大矿产区的彩色矿权图，以及一份资产物流链梳理图。
最后的风险事项记录里有这样一句描述：“200X至今，黎峥以后勤承包、安保合约及基础设施共建的名义，向泰缅边境一只退役武装团体提供年均约300万美元的资源支持。
” 沉韫也有试图调查黎峥名下的虚拟币资产，但对方过分谨慎，百分之九十以上的资产都没有进入过交易所，虚拟币地址平均生命周期小于六个月且进行了深度混币，穿透难度极高。
这无疑是一个看起来危险，实际更危险的人，调查前沉韫发誓要让黎峥为自己的无礼行为付出代价，调查后沉韫觉得聪明人能屈能伸，她一个正经生意人犯不上招惹黎峥这种恐怖分子。
两周后，沉韫受邀参加一个据称是“海外投资项目闭门路演”的小型沙龙。
邀请函由香港某资产管理公司发出，项目背景合理，场地正规，参会者也确实都是业内人士。
闭门分享环节在晚宴后，服务人员引导她来到会所二楼一间无监控