第47章 海外空壳公司追查：陆明的资金转移路径
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市局经侦组的办公室里，堆积如山的财务报表和银行流水单几乎淹没了桌面。
江澈刚从瀚海重工实验楼赶回，就被经侦组组长拉到电脑前，屏幕上密密麻麻的资金流向图像一张复杂的蛛网，每个节点都标注着不同的公司名称和转账金额。
“江队，我们顺着陈景明的黑市交易资金链追查，发现了一个关键人物——陆明。
”经侦组组长指着屏幕上的核心节点，“这个人是瀚海重工海外分公司的财务总监，同时也是十多家海外空壳公司的法定代表人。
陈景明的黑市交易回款，有80%都是通过陆明控制的空壳公司洗白后，转移到‘蜂巢’实验基地的账户。
” 林砚俯身看着屏幕，陆明的名字让他想起了张诚加密U盘里的“人员转移名单”——名单上“已转移”的实验体，最终接收方的负责人正是陆明。
“他不仅是资金转移的关键，很可能还负责实验体的海外转运和安置。
”林砚说道，“查他的背景，尤其是和赵天成、陈景明、‘蝰蛇’的关联。
” 经侦组很快整理出陆明的详细档案：45岁，财经大学毕业，曾在国际知名会计师事务所任职，五年前加入瀚海重工，负责海外业务拓展，短短三年就升任海外分公司财务总监。
他名下的空壳公司遍布英属维尔京群岛、开曼群岛、巴拿马等避税天堂，经营范围涵盖贸易、投资、咨询等多个领域，但实际均无真实业务往来。
“这些空壳公司就是‘731项目’的洗钱工具。
”经侦组组长调出一份资金流水分析报告，“我们发现，陆明通过‘贸易往来’‘投资收益’等虚假名义，将黑市交易的比特币兑换成法定货币，再通过多层空壳公司转账，最终汇入‘蜂巢’实验基地的匿名账户。
整个过程层层嵌套，隐蔽性极强，如果不是陈景明的交易记录作为突破口，根本无法追踪。
” 技术人员进一步解析陆明的财务操作，发现了一个关键规律：每月15号，也就是疗养院“物资运输”的固定日期，陆明控制的空壳公司都会有一笔大额资金汇入瀚海重工的国内账户，用途标注为“设备采购款”，但实际这笔资金最终流向了赵天成的私人账户和陈景明的诊所。
“这就解释了赵天成的‘保护伞’资金来源。
”江澈说道，“陆明通过空壳公司，将海外黑市交易的利润分成转移给赵天成，作为他掩盖罪行、提供保护的报酬。
同时，这笔资金也用于陈景明诊所的实验研发和黑市交易的运营成本。
” 为了找到陆明资金转移的具体路径，经侦组联合国际反洗钱机构，对空壳公司的银行账户进行了跨境调查。
调查结果显示，陆明的资金转移主要分为三步：第一步，将比特币转入海外加密货币交易所，兑换成美元或欧元；第二步，通过空壳公司的虚假贸易合同，将资金转入欧洲的商业银行；第三步，再通过巴拿马的空壳公司，将资金最终汇入“蜂巢”实验基地的账户和相关人员的私人账户。
“这个陆明很懂反侦查。
”经侦组组长指着屏幕上的转账记录，“他每次转账的金额都不固定，转账时间也没有规律，而且每笔转账都会更换不同的空壳公司和银行账户，大大增加了追踪难度。
我们花了整整一周，才梳理出这条完整的资金链。
” 更关键的发现来自陆明的私人银行账户。
经侦组通过国际协查，调取了他在瑞士银行的秘密账户记录，发现该账户在近三年内向国内多个匿名账户转账，其中一个账户的开户信息虽然被加密，但通过交易对手方分析，最终锁定了开户人——陆明的母亲，而这个账户的资金，有相当一部分用于支付城西孤儿院的“捐赠款”。
“城西孤儿院？”林砚的瞳孔骤缩，“这正是陈安所在的孤儿院，也是我小时候待过的地方。
陆明为什么要向这里捐款？” 他立刻联系孤儿院，调取了近三年的捐赠记录，发现陆明的母亲以“匿名爱心人士”的名义，每年向孤儿院捐赠50万元，捐赠时间恰好是“731项目”实验体筛选完成后。
“这不是简单的捐赠。
”林砚分析道，“城西孤儿院很可能是‘731项目’的实验体来源地之一，陆明的捐款，要么是为了掩盖实验体筛选的真相，要么是对孤儿院的‘封口费
江澈刚从瀚海重工实验楼赶回，就被经侦组组长拉到电脑前，屏幕上密密麻麻的资金流向图像一张复杂的蛛网，每个节点都标注着不同的公司名称和转账金额。
“江队，我们顺着陈景明的黑市交易资金链追查，发现了一个关键人物——陆明。
”经侦组组长指着屏幕上的核心节点，“这个人是瀚海重工海外分公司的财务总监，同时也是十多家海外空壳公司的法定代表人。
陈景明的黑市交易回款，有80%都是通过陆明控制的空壳公司洗白后，转移到‘蜂巢’实验基地的账户。
” 林砚俯身看着屏幕，陆明的名字让他想起了张诚加密U盘里的“人员转移名单”——名单上“已转移”的实验体，最终接收方的负责人正是陆明。
“他不仅是资金转移的关键，很可能还负责实验体的海外转运和安置。
”林砚说道，“查他的背景，尤其是和赵天成、陈景明、‘蝰蛇’的关联。
” 经侦组很快整理出陆明的详细档案：45岁，财经大学毕业，曾在国际知名会计师事务所任职，五年前加入瀚海重工，负责海外业务拓展，短短三年就升任海外分公司财务总监。
他名下的空壳公司遍布英属维尔京群岛、开曼群岛、巴拿马等避税天堂，经营范围涵盖贸易、投资、咨询等多个领域，但实际均无真实业务往来。
“这些空壳公司就是‘731项目’的洗钱工具。
”经侦组组长调出一份资金流水分析报告，“我们发现，陆明通过‘贸易往来’‘投资收益’等虚假名义，将黑市交易的比特币兑换成法定货币，再通过多层空壳公司转账，最终汇入‘蜂巢’实验基地的匿名账户。
整个过程层层嵌套，隐蔽性极强，如果不是陈景明的交易记录作为突破口，根本无法追踪。
” 技术人员进一步解析陆明的财务操作，发现了一个关键规律：每月15号，也就是疗养院“物资运输”的固定日期，陆明控制的空壳公司都会有一笔大额资金汇入瀚海重工的国内账户，用途标注为“设备采购款”，但实际这笔资金最终流向了赵天成的私人账户和陈景明的诊所。
“这就解释了赵天成的‘保护伞’资金来源。
”江澈说道，“陆明通过空壳公司，将海外黑市交易的利润分成转移给赵天成，作为他掩盖罪行、提供保护的报酬。
同时，这笔资金也用于陈景明诊所的实验研发和黑市交易的运营成本。
” 为了找到陆明资金转移的具体路径，经侦组联合国际反洗钱机构，对空壳公司的银行账户进行了跨境调查。
调查结果显示，陆明的资金转移主要分为三步：第一步，将比特币转入海外加密货币交易所，兑换成美元或欧元；第二步，通过空壳公司的虚假贸易合同，将资金转入欧洲的商业银行；第三步，再通过巴拿马的空壳公司，将资金最终汇入“蜂巢”实验基地的账户和相关人员的私人账户。
“这个陆明很懂反侦查。
”经侦组组长指着屏幕上的转账记录，“他每次转账的金额都不固定，转账时间也没有规律，而且每笔转账都会更换不同的空壳公司和银行账户，大大增加了追踪难度。
我们花了整整一周，才梳理出这条完整的资金链。
” 更关键的发现来自陆明的私人银行账户。
经侦组通过国际协查，调取了他在瑞士银行的秘密账户记录，发现该账户在近三年内向国内多个匿名账户转账，其中一个账户的开户信息虽然被加密，但通过交易对手方分析，最终锁定了开户人——陆明的母亲，而这个账户的资金，有相当一部分用于支付城西孤儿院的“捐赠款”。
“城西孤儿院？”林砚的瞳孔骤缩，“这正是陈安所在的孤儿院，也是我小时候待过的地方。
陆明为什么要向这里捐款？” 他立刻联系孤儿院，调取了近三年的捐赠记录，发现陆明的母亲以“匿名爱心人士”的名义，每年向孤儿院捐赠50万元，捐赠时间恰好是“731项目”实验体筛选完成后。
“这不是简单的捐赠。
”林砚分析道，“城西孤儿院很可能是‘731项目’的实验体来源地之一，陆明的捐款，要么是为了掩盖实验体筛选的真相，要么是对孤儿院的‘封口费